Вниманию акционеров Акционерного общества «Башнефтегеофизика»
(далее по тексту - АО «Башнефтегеофизика»)
450077, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, 13
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Башнефтегеофизика» (место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450077, г. Уфа, ул. Ленина, 13, ОГРН 1020202768354), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «17» мая 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450077, г. Уфа, ул. Ленина, 13.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «23» апреля 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-30899-D от 25.08.2004 г.).
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретаря Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с 26 апреля 2021 г. на официальном сайте Общества по адресу: http://www.bngf.ru в разделе “Акционерам и инвесторам”, а также по адресу: г. Уфа, ул. Ленина,13, оф.405 с 10.00 до 17.00 ч. или по телефону 8(347)246-28-51.
Совет директоров