Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь при использовании данного сайта; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт, или нажмите кнопку.

Я согласен

Вниманию акционеров Акционерного общества «Башнефтегеофизика»
(далее по тексту - АО «Башнефтегеофизика»)
450077, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, 13


   Совет директоров сообщает, что 15 мая 2017 г. в 15.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров АО «Башнефтегеофизика» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская,3.

   Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

   Начало регистрации участников в 14.00 ч.

   Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

   Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Башнефтегеофизика», составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 20 апреля 2017 г.

   Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании лично либо направить заполненные бюллетени по адресу: 450000, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ленина,13.

   Если акционер намерен участвовать на общем собрании акционеров лично или направить своего представителя, он должен иметь с собой или вручить своему представителю полученный бюллетень для голосования. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров, а также голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО «Башнефтегеофизика» не позднее, чем за два дня  до даты проведения общего собрания акционеров по «13» мая 2017 г. включительно.

   Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Башнефтегеофизика».
 
   Повестка дня:
  1.  Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
  2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 г.
  3.  Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии  и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
  4.  Внесение изменений и дополнений в устав Общества и утверждение его в новой редакции.
  5.  Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.
  6.  Утверждение положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
  7.  Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  8.  Избрание совета директоров Общества.
  9.  Избрание ревизионной комиссии Общества.
  10.  Утверждение аудитора Общества.
  11.  Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

   Акционеры имеют возможность ознакомиться с  материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров в отделе корпоративного развития (г. Уфа, ул. Ленина,13 оф.410) с 26 апреля 2017 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00  или по тел. (347)292-38-46.

Скачать бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров (2017 г.)

Совет директоров


Название (англ.):  SHAREHOLDERS OF JOINT STOCK COMPANY "BASHNEFTEGEOFIZIKA", PLEASE NOTE
Краткое описание (англ.):  The Board of Directors announces that in May 15, 2017 at 15:00 the Annual General Meeting of shareholders of JSC "Bashneftegeofizika" takes place in the Republic of Bashkortostan, Ufa, Luganskaya street, 3.
Детальное описание (англ.): 

Shareholders of Joint Stock Company "Bashneftegeofizika", please note
(hereafter referred to as JSC Bashneftegeofizika)
13, Lenina street, Ufa, 450077, Bashkortostan, Russian Federation

   The Board of Directors announces that in May 15, 2017 at 15:00 the Annual General Meeting of shareholders of JSC "Bashneftegeofizika" takes place in the Republic of Bashkortostan, Ufa, Luganskaya street, 3.

   The meeting is carried out in the form of joint presence of shareholders to discuss the agenda and make decisions on issues put to a vote, without advance direction (delivery) of voting ballots prior to the Annual General Meeting of shareholders.

   Registration of participants: 14.00.

   The shareholders - individuals should have a passport or another document of identification. The representatives of shareholders should have power of attorney established in accordance with legislation of the Russian Federation.

   The list of persons entitled to participate in the Annual General Meeting of shareholders of "Bashneftegeofizika", is compiled according to the register of shareholders as on April 20, 2017.

   Agenda:
  1.  Approval of the annual statement of the Company for 2016.
  2.  Approval of the annual financial statements, including the Company's financial results for 2016.
  3.  Approval of distribution of profits for the financial year, including the payment of dividends, remuneration payment to members of the Board of Directors, Audit Committee and the secretary of the Company for performance of their duties.
  4.  Election of the Board of Directors.
  5.  Election of the Audit Commission.
  6.  Approval of the auditor of the Company.
  7.  Approval of transactions in which there are proprietary interest.
  8.  Making the charter of the joint stock company consistent with the legislation and approval of the restated charter.
  9.  Approval of the amended rules of regulations for the general shareholders’ meeting.
    The shareholders have the opportunity to get acquainted with the materials on the agenda of the Annual General Meeting of shareholders in the corporate development department (Ufa, Lenina street, 13, 401) from 26 April 2017, on weekdays from 10.00 till 17.00 or by the following telephone: (347) 292-38-46.

Download the voting bulletin at the annual general meeting of shareholders (2017)

Board of Directors.